Chân dung nữ đại gia Vũ Thị Thúy – bà chủ Công ty Nhật Nam đã lừa hơn 9.000 tỷ của gần 14.000 người
Vũ Thị Thúy – Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam, cùng đồng phạm bị truy tố vì lập mô hình huy động vốn trái phép, lừa đảo hơn 9.100 tỷ đồng của gần 14.000 người và rửa tiền qua các hoạt động đầu tư, mua bán bất động sản, cổ phiếu.
Ngày 4/11, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành bản cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (sinh năm 1981; cư trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) cùng các đồng phạm ra trước Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Theo cáo trạng, bà Thúy đã cung cấp thông tin sai sự thật về Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, rằng công ty sở hữu nhiều bất động sản, dự án đầu tư mang lại lợi nhuận cao để huy động vốn từ nhiều cá nhân. Sau đó, bà dùng một phần tiền huy động để trả lãi cho các nhà đầu tư, rồi chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, vi phạm Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Trước khi bị bắt, bà Vũ Thị Thúy giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC); Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Invest; và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nam Nhật Khang.
Trước đó, bà và Công ty Sông Đà Nhật Nam đã hoàn tất việc thoái vốn khỏi Công ty Sông Đà 1.01.
Phương thức thu hơn 8.900 tỷ đồng của Công ty Nhật Nam
Theo thông tin từ báo Dân Trí, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu hơn 8.900 tỷ đồng từ khoảng 20.000 cá nhân thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công ty Nhật Nam đã đầu tư 150 tỷ đồng vào bất động sản, góp vốn dự án tại Bắc Giang; mua 16 biệt thự tại Sơn Tây và 7 ô đất tại Thanh Hóa. Bà Thúy và chồng đều đứng tên sở hữu các bất động sản và cổ phần trị giá khoảng 92 tỷ đồng.
Năm 2019, công ty mở 3 nhà hàng và khách sạn tại Hà Nội và TP.HCM nhưng hoạt động không hiệu quả, đã đóng cửa cuối năm 2022. Bà Thúy thành lập Công ty Nhật Nam năm 2019 mà không góp vốn cổ đông, nhằm mục đích huy động vốn từ cá nhân. Báo cáo tài chính của công ty giai đoạn 2019-2021 đều thua lỗ.
Cơ quan điều tra xác định, bà Thúy tổ chức hai hội thảo quy mô lớn vào ngày 13/3/2022 và 2/7/2022, thu hút hơn 5.500 người tham dự cùng 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, nhằm quảng bá và huy động vốn.
Tại các hội thảo, bà dùng các cá nhân uy tín trong xã hội, từng công tác ngành pháp luật để giới thiệu về hoạt động uy tín của công ty, cam kết trả gốc lãi đầy đủ. Nhật Nam quảng cáo sở hữu nhiều bất động sản tại Hà Nội, Phú Quốc, Hòa Bình, Bình Thuận, và các dự án kinh doanh nhà hàng, khách sạn với lợi nhuận cao.
Nhật Nam còn trả hoa hồng 15-20% giá trị hợp đồng cho khách hàng góp vốn nhằm lôi kéo thêm người khác đầu tư. Công ty cam kết trả tiền gốc và lãi theo ngày với lãi suất 34-46%/năm thông qua các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội xác định Công ty Nhật Nam không có phép dự án và không sở hữu bất động sản nào tại Bình Thuận, Hòa Bình và huyện Mỹ Đức (Hà Nội).
Hệ sinh thái khủng
Theo website của Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam, công ty hoạt động đa lĩnh vực với trọng tâm bất động sản và tài chính, cùng chuỗi dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, spa, karaoke, cam kết chỉ bán bất động sản có sổ đỏ 100%. Công ty giới thiệu sở hữu quỹ đất tại Hà Nội, Thanh Hóa, Tây Ninh, Buôn Mê Thuột, Phú Quốc và các biệt thự tại các địa phương trên.
Tuy nhiên, theo cáo trạng, bà Thúy đã dùng các thủ đoạn gian dối như quảng cáo giả trên mạng, Facebook và các cộng tác viên về việc công ty đầu tư nhiều bất động sản trên cả nước làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư.
Để tăng niềm tin, bà Thúy mời các cá nhân uy tín, có địa vị xã hội quảng bá về công ty, cam kết lợi nhuận 7-8%/tháng, với tổng lợi nhuận sau 2 năm đạt 168-192% giá trị hợp đồng. Bà cũng áp dụng chính sách ưu đãi tặng thưởng cho các nhà đầu tư lớn.
Bà còn ký các hợp đồng khống với giá trị hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược cho các thành viên Ban chiến lược nhằm tạo uy tín để thu hút đầu tư. Các thành viên này đã thực hiện theo chỉ đạo của bà nhằm hưởng hoa hồng, lương, thưởng từ công ty.
Hành vi này được xác định là giúp sức tích cực cho bà Thúy thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ năm 2020 đến 2023, bà Thúy cùng đồng phạm đã ký tổng cộng 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh, huy động 9.113 tỷ đồng, trong đó bà đã dùng 4.144 tỷ đồng trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại 4.968 tỷ đồng chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân.
Trong quá trình chiếm đoạt, bà Thúy chỉ đạo nhân viên kế toán rút tiền, chuyển tiền khỏi tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Bà sử dụng 120 tỷ đồng và nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu để hợp thức hóa số tiền phạm tội. Vì vậy, bà bị cáo buộc tội rửa tiền.
Ngày 30/9/2025, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng số 672/CT-VKS-P3 để truy tố bà cùng các đồng phạm với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 174 và tội Rửa tiền theo Khoản 4, Điều 324 Bộ luật Hình sự.
